MENU
Canal 26
  1. Home
  2. Agencias
Buscar Noticias
OSA Argentina
26.01.2022  por TOTALMEDIOS

Kroll nombra nuevo director gerente para liderar su práctica de asesoría ALD

David Lewis, exsecretario ejecutivo del Grupo de Trabajo de Acción Financiera (GAFI), se ha unido a la firma como director gerente en la Práctica de Investigaciones Forenses e Inteligencia.

Kroll, el principal proveedor mundial de servicios y productos digitales relacionados con la valoración, la gobernanza, el riesgo y la transparencia, anunció que David Lewis, exsecretario ejecutivo del Grupo de Trabajo de Acción Financiera (GAFI), se ha unido a la firma como director gerente en la Práctica de Investigaciones Forenses e Inteligencia. Lewis tendrá un mandato internacional, ampliando aún más los servicios de asesoramiento contra el lavado de dinero (AML) de Kroll para ayudar a los gobiernos y las instituciones financieras de todo el mundo a detectar y prevenir el lavado de dinero de manera efectiva.

A lo largo de su carrera, Lewis ha sido fundamental para impulsar la lucha mundial contra el lavado de dinero, promoviendo constantemente la necesidad de una mayor colaboración entre jurisdicciones, con el sector privado y la sociedad civil, y la aplicación de tecnología para mejorar la efectividad y la eficiencia en la lucha contra los delitos financieros. La combinación de la investigación global, la inteligencia, el análisis impulsado por la tecnología y los servicios de asesoría de riesgos de Kroll con la experiencia y la pericia de Lewis proporcionará a los gobiernos y las instituciones financieras las aplicaciones prácticas y los conocimientos necesarios para abordar con éxito el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Kantar IBOPE Media
Lewis comentó: “Kroll tiene una larga historia de trabajo en el extremo agudo con gobiernos e instituciones financieras de todo el mundo, brindando consejos prácticos y apoyo para fortalecer su capacidad para detectar y prevenir el lavado de dinero y el riesgo de financiamiento del terrorismo. El trabajo de Kroll con reguladores e instituciones reguladas, unidades de inteligencia financiera (UIF) y agencias de aplicación de la ley, particularmente en mercados emergentes y fronterizos, asesorando tanto en la prevención como en la detección del lavado de dinero, así como en la investigación de sus delitos determinantes y la recuperación de activos asociados fue una atracción clave para mí al considerar mi próximo rol fuera del GAFI. Espero trabajar con mis nuevos colegas en todo el mundo, aprovechando nuestras capacidades y experiencia internas para tomar medidas efectivas contra el lavado de dinero y brindar consejos prácticos a los países que requieren apoyo independiente para combatir los delitos financieros ”.
 
Al principio de su carrera, Lewis trabajó para el gobierno del Reino Unido como asesor sénior de políticas en HM Treasury, donde fue director de Política contra el blanqueo de capitales y la Unidad de finanzas ilícitas. También se ha desempeñado como miembro senior de la Agencia contra el Crimen Organizado Serio (ahora la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido), donde estableció y dirigió un departamento que construyó relaciones en todo el sector privado en apoyo de intervenciones no tradicionales dirigidas a la actividad delictiva organizada grave.

Tom Everett-Heath, Jefe Global en práctica de Investigaciones Forenses e Inteligencia de Kroll, añadió: "David ha sido fundamental en la conducción de la lucha global contra el lavado de dinero y ha promovido constantemente un enfoque dirigido por la inteligencia, aprovechando la tecnología para permitir a los actores multi-jurisdiccionales detectar e investigar efectivamente el crimen financiero. Su postura complementa perfectamente los conocimientos profesionales y la experiencia de Kroll en el asesoramiento a clientes en este campo. La visión y el liderazgo de David fortalecerán aún más nuestras capacidades de asesoramiento, permitiéndonos ofrecer a los clientes una ventaja en la lucha global contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo."

En esta nota:
Kroll
GAFI
Tom Everett-Heath
David Lewis

Te puede interesar

Las redes sociales surgen como un riesgo comercial creciente, según Kroll

Otras noticias del día

Medios

Paramount se impone a Netflix y adquiere Warner en una operación de US$ 110.000 millones

Paramount Skydance acordó la compra de Warner Bros Discovery por US$ 110.000 millones, tras imponerse a Netflix en una competencia de ofertas. La operación, que dará lugar a un nuevo gigante global del entretenimiento, quedará ahora sujeta a la aprobación de los reguladores en Estados Unidos y Europa. Ver más

Medios

El Destape AM 1070 renueva su programación y suma nuevas figuras para 2026

El Destape AM 1070 anunció cambios en su programación para 2026, con modificaciones de horarios y la incorporación de nuevas voces en una grilla que mantiene el eje en la actualidad política, económica, cultural y deportiva. Ver más

Agencias

Danone elige a PAMPA como socio estratégico de comunicación en el Cono Sur

Danone anunció la selección de PAMPA como su nuevo socio estratégico de comunicación en el Cono Sur, en el marco de una etapa orientada a consolidar su narrativa corporativa, fortalecer su reputación institucional y alinear su estrategia de relacionamiento con stakeholders en la región. Ver más

multimedia / campañas publicitarias

"Aventura"

Agencia: Almacén Marca: Honda Soporte: Tv y web

Con una campaña 360°, Almacén propone repensar el concepto "aventura" para presentar en el mercado local la nueva WR-V, una SUV que combina tecnología, seguridad y confort, ideal para las familias que necesitan un vehículo confiable y accesible.

“Créditos Uvas”

Agencia:Tombrasniña

Marca:Bodega dante robino lanza

Soporte:

“Inconfundible Campari”

Agencia:Don by havas.

Marca:Campari

Soporte:

"Anti San Valentín"

Agencia:Tombrasniña

Marca:Paso de los toros

Soporte:Tv y web

¿Qué estuvo haciendo Checo Pérez el último año?

Agencia:Almacén

Marca:Farmacias del ahorro

Soporte:Tv y web

Ver todos
Suscribite a nuestro canal